El exjefe de la Oficina de Vladímir Zelenski, Andréi Yermak, que anteriormente fue considerado intocable, fue enviado este jueves a prisión preventiva durante 60 días, con la opción de pagar una fianza de 140 millones de grivnas (más de tres millones de dólares), por el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania por sospechas de su participación en una trama de corrupción a gran escala.
La caída del partidario más cercano de Zelenski ensombrece la figura del propio líder del régimen ucraniano, señalan medios y expertos, erosionando su ya frágil control del poder.
Todo sobre el megaescándalo de corrupción en Ucrania, en este artículo
¿Quién es Andréi Yermak?
Yermak se graduó en 1995 en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Taras Shevchenko de Kiev con un máster en Derecho Internacional Privado. También tiene un título de traductor-intérprete de inglés.
En 1997, el futuro político se convirtió en uno de los fundadores de una empresa jurídica internacional especializada en la protección de los derechos de autor. Gracias a este trabajo, Yermak conoció a Vladímir Zelenski, quien desde 2003 dirigía el estudio de comedia Kvartal 95. En la década de 2010, Yermak se dedicó a la producción: durante ese mismo periodo conoció a Timur Míndich, apodado la 'billetera' personal de Zelenski, que habría orquestado el esquema de corrupción de la trama descubierta.
Durante la campaña presidencial de Ucrania en 2019, formó parte del equipo electoral de Zelenski y, tras su elección, Yermak fue nombrado su asistente y posteriormente el jefe de su Oficina.
Para saber más sobre Yermak, la ex mano derecha de Zelenski, lea nuestro artículo
Acusaciones
Los agentes de la NABU registraron la casa del exfuncionario el noviembre pasado, después de anunciar su posible implicación en el megaescándalo de corrupción desatado en el régimen de Kiev. Tras los registros, Yermak renunció a su cargo, decisión que fue anunciada por Zelenski.
Yermak recibió esta semana un aviso legal en el marco de pesquisas anticorrupción: se sospecha que está implicado en un grupo organizado que blanqueó 460 millones de grivnas (unos 10,46 millones de dólares) en la construcción de viviendas de lujo cerca de Kiev. Este lunes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) publicó una nueva tanda de cintas relacionadas con el caso, dejando al descubierto el esquema criminal.
La construcción de las lujosas mansiones en la localidad de Kozín estaba a cargo de la sociedad cooperativa 'Dinastia' (dinastía, en español). Según la investigación, los participantes acordaron construir cuatro residencias particulares para sí mismos. El costo de cada residencia era de aproximadamente dos millones de dólares y la financiación comenzó después de junio de 2021, lo que, según los investigadores, supuso blanqueo de dinero de procedencia ilícita.
Los encargados del caso creen que había dos maneras de llevarlo a cabo. Según una de las versiones, allegados de 'Che Guevara' —alias bajo el cual, según la prensa local, figura en el megaescándalo de corrupción el ex vice primer ministro ucraniano Alexéi Chernyshov— crearon una entidad legal, la cooperativa de construcción de viviendas Sunny Beach, que formalmente actuó como contratista de la obra.
De acuerdo con la otra hipótesis, parte del dinero en efectivo destinado a la construcción de las residencias se transfirió a los trabajadores que realizaron la obra, a través de un asistente personal de 'Che Guevara' en otra oficina de Kiev. Este trabajo fue coordinado y supervisado por el propio 'Che Guevara'. El resto del dinero lo recibía una persona del círculo de 'Karlson' (Timur Míndich, la 'billetera de Zelenski', según la prensa ucraniana).
Entonces, se cree que Yermak, Chernyshov y Míndich fueron tres implicados en organizar el esquema, sin embargo, había una otra persona a la que pertenecía la cuarta residencia lujosa. Y según algunas teorías, esta mansión podía pertenecer a Zelenski.
¿Qué es la NABU?
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) fue creada en 2015 a petición de los socios occidentales de Ucrania y del Fondo Monetario Internacional y se posicionó como un organismo independiente de las fuerzas del orden. La creación de esta organización fue aprobada por el entonces presidente Piotr Poroshenko (2014-2019) y debía simbolizar el compromiso de Ucrania con la vía europea.
Desde su creación el organismo contó con lazos directos con los aliados occidentales de Kiev, ya que fue financiado por programas de ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea. Además, todos los detectives de la NABU recibieron capacitación patrocinada por el FBI y la UE.
La NABU inició sus actividades en el segundo semestre de 2015, tras el nombramiento de los dirigentes y detectives de la organización. Sin embargo, en 2019 se produjo un escándalo en el que se acusaba a la organización de mantener vínculos con Estados Unidos. El entonces ya exfiscal general Víktor Shokin presentó una denuncia ante la Oficina Estatal de Investigación de Ucrania afirmando que los funcionarios de la NABU habían pasado sus datos personales a empleados de la Embajada de EE.UU. en Ucrania. Shokin señaló que los datos eran necesarios para que Joe Biden los utilizara para presionar a la Fiscalía ucraniana por el caso contra la empresa Burisma Holding Limited, cofundada por su hijo Hunter Biden.
Información similar también fue comunicada por el exparlamentario Andréi Derkach, que inició una causa penal por injerencia en las elecciones estadounidenses e hizo públicos documentos de los que se deduce que el primer director adjunto de la NABU, Gizo Uglava, durante varios años proporcionó a la Embajada estadounidense en Kiev información sobre la marcha de los casos relacionados con Ucrania y EE.UU.
Además de por sus vínculos con estructuras occidentales, la credibilidad de la NABU se vio socavada por el hecho de que la oficina hacía la vista gorda ante la corrupción tanto en la Administración presidencial de Poroshenko como en el círculo íntimo de Zelenski.
Qué es la NABU y por qué Zelenski intentó desmantelarla, en este artículo
"Posición embarazosa" de Zelenski
La investigación sobre los aliados más cercanos de Zelenski lo coloca en una "posición embarazosa", señala Associated Press. El medio indica que esta investigación sobre la corrupción multimillonaria dentro de la élite gobernante del país obstaculizará las aspiraciones de Kiev de unirse a la Unión Europea. Además, genera antagonismo con los aliados occidentales del país, de quienes Kiev depende, y debilita la posición de Zelenski, suscitando dudas sobre su posible participación en los esquemas de corrupción de su círculo íntimo.
Le Monde se hizo eco de esta opinión, escribiendo que la pregunta fundamental de la investigación es cuánto sabía Zelenski sobre las actividades de sus partidarios. La agencia francesa destaca que el escándalo de corrupción ya ha "desencadenado una profunda indignación en la sociedad ucraniana" y que las acciones del líder del régimen ucraniano "serán vigiladas de cerca" tanto por los ucranianos como por los países occidentales.
Al mismo tiempo, el medio ucraniano Straná afirmó que el caso contra Yermak parece ser una "advertencia final" para Zelenski e identificó dos teorías sobre por qué el escándalo de corrupción se ha intensificado ahora y quién está detrás. Según la primera teoría, todo lo que está sucediendo es un intento de Donald Trump de obligar a Zelenski a firmar la paz con Rusia y a retirar sus tropas del territorio ruso, lo cual se explica por el deseo del presidente estadounidense de resolver el conflicto para fortalecer su posición antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, tras la fallida guerra con Irán.
De acuerdo con la segunda teoría, líderes europeos, así como individuos y organizaciones vinculadas al Partido Demócrata de EE.UU., están detrás del nuevo escándalo. No pretenden obligar al líder del régimen de Kiev a firmar la paz, sino a cumplir con las exigencias de la UE para la adopción de una serie de leyes que, en la práctica, lo despojarán del control sobre los sistemas judicial y policial de Ucrania.
La creciente presión sobre Zelenski también se evidencia en una entrevista concedida por su exportavoz, Yulia Méndel, a Tucker Carlson, en la que acusó al líder del régimen de Kiev de exigir "la propaganda de Goebbels" en el país, ocultar la verdad a su población y aliados, así como de consumir drogas.