El Gobierno de EE.UU. anunció este miércoles sanciones contra dos ciudadanos brasileños, tres empresas con sede en Brasil y una compañía portuguesa por sus presuntos vínculos con la organización criminal el Primer Comando de la Capital (PCC).
Esta es la primera acción, de carácter financiero, adoptada por Washington luego de que la Administración de Donald Trump designara al PCC y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas en junio pasado.
Las recientes sanciones fueron formalizadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y recaen sobre los ciudadanos Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira; y sobre las empresas Victory Trading Intermediacão de Negocios Cobrancas e Tecnologia, Pixwave Solucoes De Pagamentos, Wave Construcoes Inteligentes y Avenidas Flutuantes Unipessoal (de Portugal).
Señalamientos
De acuerdo con el Tesoro, las personas y empresas vinculadas a ellos formarían parte de una red internacional de blanqueo de dinero del PCC, que ha sido investigada en el estado de Florida. En el comunicado se indica que en enero pasado, el FBI arrestó a seis personas acusadas de formar parte del entramado.
Shimada, que se encontraría en São Paulo, "ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con sede en Florida y los narcotraficantes extranjeros", dicen las autoridades estadounidenses, que agregan que él y su organización "han lavado más de 30 millones de dólares en ganancias ilícitas generadas en varias ciudades de Estados Unidos y sus alrededores, utilizando criptomonedas para transferir fondos de regreso a Brasil en nombre del PCC".
Por su parte, a Stella la acusan de ser "una colaboradora cercana y pariente de Shimada" que "ha trabajado como su secretaria y se ha desempeñado como intermediaria en la recogida de grandes cantidades de efectivo, brindando servicios logísticos fundamentales que han respaldado a Shimada y a su red en sus operaciones de lavado de dinero".