La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO) han publicado este sábado más detalles sobre su investigación del encubrimiento de 'call centers' y lavado de dinero en el país.
Una organización criminal cobraba de forma sistemática el dinero a 'call centers' fraudulentos a cambio de no impedir su actividad y luego blanqueaba millones de dólares. El organizador del esquema era un alto cargo que dirigía una de las unidades estructurales de la Oficina del fiscal general.
Los organismos anticorrupción no hicieron público su nombre, pero fuentes de Ukraínskaya Pravda indican que se trata de Serguéi Kropiva, subdirector del departamento de Cooperación Jurídica Internacional. Se reportó también que fue detenido.
¿Qué se reveló?
- El alto funcionario en cuestión creó y encabezó la organización criminal a mediados del 2025, incorporando tanto a empleados en activo de la Fiscalía como a personas cercanas a él sin cargo formal.
- Los integrantes de la organización criminal establecieron un mecanismo para cobrar sobornos sistemáticamente a cambio de no impedir el funcionamiento de los 'call centers' fraudulentos, que cometían estafas tanto dentro de Ucrania, como en el extranjero.
- El dinero obtenido de forma ilícita fue legalizado mediante diversos esquemas.
¿Cómo lavaron el dinero?
- Una parte —más de 20 millones de grivnas (unos 450.000 dólares)— se gastó en la compra de bienes inmuebles, joyas y bienes muebles de alto valor.
- Más de 12 millones de grivnas (unos 270.000 dólares) se legalizaron mediante el registro de activos a nombre de terceros para encubrir la titularidad real. Se trata de propiedades en un popular complejo de apartamentos cerca de los Cárpatos.
- Más de 10 millones de grivnas (225.000 dólares) fueron depositados en cuentas bancarias de familiares de los miembros del grupo, presentados como ingresos legales supuestamente derivados de actividad empresarial.
"Crear un imperio"
En el video dedicado a la investigación, denominada 'Karfaguén' ('Cartago', en español), se incluye, entre otras declaraciones polémicas, un fragmento de una supuesta conversación en la que una voz masculina reflexiona sobre la creación de un "imperio". "Sería genial crear un imperio como el del jefe. Pensaré en qué hacer. No puedo simplemente ir a trabajar por ir a trabajar. Vivir solo por vivir", se escucha.
Hasta el momento, las autoridades han identificado a 5 integrantes de la organización. Se les acusa preliminarmente de "creación, dirección o participación en una organización criminal" y "blanqueo de capitales".
Las diligencias continúan y los organismos anticorrupción trabajan para identificar a otros posibles participantes de la organización criminal desarticulada.
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